Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: πώς συμβαίνει

Το "ξέπλυμα χρήματος" είναι μια διαδικασία που είναι αένα σύνολο διαδικασιών και μεθόδων που επιτρέπουν τη μεταφορά κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η πραγματική καταγωγή τους παραμένει άγνωστη, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν γνώριζαν όλη την αλήθεια και οι αρχές δεν είχαν περιττές ερωτήσεις. Το "ξέπλυμα" είναι η νομιμοποίηση του εισοδήματος. Αυτά είναι αυτά που αποκτώνται παράνομα.

Μιλάμε για κεφάλαια που ελήφθησαν με τη μορφή δωροδοκίας,ως λύτρα, ως αποτέλεσμα κλοπής, ληστείας, εκβιασμού, τρομοκρατικών ενεργειών κ.ο.κ. Το "ξέπλυμα χρήματος" μπορεί να παρατηρηθεί σχεδόν μετά από κάθε έγκλημα που σχετίζεται με παράνομο εισόδημα. Η πιθανότητα να αποτελέσει απειλή όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία.

"Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" στη Ρωσία, κατ 'αρχήν, όπως στοκάθε άλλη χώρα, παράγεται σε τρία στάδια. Το πρώτο από αυτά συνδέεται με την τοποθέτηση παράνομα εισπραχθέντων κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ στο δεύτερο στάδιο διεξάγονται οικονομικές πράξεις που συμβάλλουν στην απόκρυψη του γεγονότος ότι τα χρήματα αποκτήθηκαν μέσω εγκληματικών μέσων. Στο τέλος της διαδικασίας, η πρωτεύουσα επιστρέφει πάλι στον εγκληματία, ωστόσο, τώρα είναι "καθαρός". Επιστροφή δεν μπορεί μόνο με τη μορφή των χρημάτων, αλλά και με τη μορφή ορισμένων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας - υπάρχουν πολλές επιλογές.

Η "νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικάσυστήματα. Περιλαμβάνουν τη χρήση τραπεζικών ιδρυμάτων, ταμειακές συναλλαγές, τυχερά παιχνίδια, αγορά και μεταγενέστερη πώληση κοσμημάτων, αυτοκινήτων, πολιτιστικών αξιών, μετοχών, ακινήτων κ.ο.κ. Πρόσφατα, η "νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" πραγματοποιείται και μέσω του Διαδικτύου. Συχνά παρατηρούνται περιπτώσεις απάτης με νόμισμα.

Με όλα αυτά έμπειρους απατεώνες που προσπαθούν να συγχέουμε όλα τα κομμάτια, και η διαδικασία «καθαρισμού» για να περάσετε το ήσυχο το δυνατόν, χωρίς να προσελκύει κάθε προσοχή. Τα βήματα τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να γίνει μέσωτην πλαστογράφηση των εγγράφων, τη σύναψη «ψεύτικων» συμβάσεων, την εισαγωγή λανθασμένων πληροφοριών στα έγγραφα αναφοράς. Σήμερα, ακόμη και ένα πλαστό δάνειο χρησιμοποιείται.

Θεωρείται ότι είναι φορολογικά εγκλήματα,Η μη επιστροφή του νομίσματος από το εξωτερικό, καθώς και η μη καταβολή τελωνειακών δασμών δεν ταξινομούνται ως πηγές "βρώμικου χρήματος", αλλά τα κονδύλια που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα όλων αυτών που περιγράφονται παραπάνω μπορούν επίσης να θεωρηθούν "πλυμένα".

Η "νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" είναι δυνατή μέσω "αριστερών" εταιρειών. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες; Είναι εγγεγραμμένοι στους υποψηφίους. Συχνά, σύμφωνα με τα έγγραφα, οι ιδιοκτήτες τους είναι εκείνοι που δεν είναι πλέον ζωντανοί καθόλου. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε μονοήμερες επιχειρήσεις. Καταγράφονται μόνο έτσι ώστε ορισμένα άτομα να μπορούν να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες μαζί τους. Κατά την εγγραφή σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιούνται μαζικές νομικές διευθύνσεις και οι ιδρυτές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επίσης ομοίωμα. Μετά την εκκαθάριση αυτών των επιχειρήσεων, δεν υπάρχουν ούτε ίχνη ούτε ενδείξεις.

Ποινικές οργανώσεις να πλέουν μετρητάτα ταμεία μπορούν να εγγραφούν και αρκετά νομικές εταιρείες. Η κατεύθυνση των δραστηριοτήτων τους δεν έχει σημασία. Το κυριότερο είναι ότι λειτουργούν σταθερά και δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο ιδιοκτήτης του έχει ένα νόμιμο εισόδημα. Σε περίπτωση προβλημάτων με τις αρχές ή τη φορολογική αρχή, θα δηλώσει ότι έχει αποκτήσει αυτό ή εκείνο το ακίνητο με κεφάλαια που έλαβε από την εταιρεία που είχε συστήσει. Είναι πολύ αξιόπιστο.

Παραδόξως, το "ξέπλυμα" των χρημάτων μπορεί να παραχθεί χωρίς μεγάλη αναστάτωση. Το θέμα είναι ότι για αυτό μερικές φορές αρκεί απλά να περιμένουμε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.